Analista Sênior- Sanções e Frete Internacional

Faça parte de uma instituição financeira sólida e reconhecida pela excelência, inovação e compromisso com seus clientes.

Buscamos profissionais para atuar na área de PLD/FT, investigando operações internacionais, analisando riscos de sanções e contribuindo para a prevenção à lavagem de dinheiro em um ambiente desafiador e estratégico.

Se você tem perfil analítico, interesse por comércio exterior, Compliance e investigações financeiras, essa oportunidade pode ser para você.

Venha crescer conosco!

#Compliance #PLDFT #Sanções #TBML #ComércioExterior #Oportunidade

• Analisar alertas gerados pelos sistemas de monitoramento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT).
• Investigar operações relacionadas a comércio exterior, logística internacional , frete e pagamentos transfronteiriços .
• Avaliar a compatibilidade entre perfil do cliente, atividade econômica, origem dos recursos e finalidade das operações realizadas.
• Realizar análises de risco envolvendo clientes, contrapartes, países, jurisdições e operações internacionais.
• Identificar indícios de Trade-Based Money Laundering (TBML) , pagamentos a terceiros, estruturas operacionais atípicas e possíveis tentativas de ocultação de recursos.
• Conduzir due diligence complementar e pesquisas reputacionais quando necessário.
• Elaborar pareceres técnicos e recomendações para tratamento e eventual escalonamento de casos.
• Apoiar análises relacionadas a sanções econômicas e listas restritivas nacionais e internacionais.
• Participar da revisão e calibração de cenários de monitoramento, contribuindo para o aprimoramento dos controles de Compliance.
• Elaborar indicadores, relatórios gerenciais e análises de tendências de risco.
• Atuar em parceria com as áreas de Compliance, Operações, Produtos e Tecnologia.

• Ensino superior completo em Administração, Economia, Comércio Exterior, Relações Internacionais, Direito, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
• Experiência em PLD/FT , monitoramento transacional , Compliance ou investigações financeiras .
• Conhecimento em operações internacionais , comércio exterior ou pagamentos transfronteiriços .
• Capacidade analítica para elaboração de pareceres e condução de investigações.
• Conhecimento de análise de risco de clientes, operações e contrapartes.
• Disponibilidade para atuar na Bela Vista/São Paulo.

Será considerado diferencial

• Experiência com Trade Finance.
• Conhecimento em Trade-Based Money Laundering (TBML).
• Conhecimento de mensagens SWIFT.
• Vivência com OFAC, listas de sanções e processos de screening.
• Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e plataformas de Compliance.
• Certificação ACAMS ou equivalente.
• Inglês intermediário ou avançado.

• Contratação CLT - remuneração compatível com o mercado.
• Pacote de benefícios flexíveis com alimentação e refeição (em torno de R$2.000);
• Assistência médica e odontológica extensiva aos dependentes sem desconto de mensalidade;
• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio-creche;
• Seguro de vida sem custo;
• Incentivo à educação e ao desenvolvimento profissional;
• Programas de apoio à saúde física, mental e bem-estar;
• Parcerias com plataformas de idiomas, descontos e qualidade de vida;
• Ambiente que valoriza o crescimento, a capacitação contínua e o desenvolvimento de carreira.