Analista de PLDFT - Sanções e Frete

Somos uma instituição financeira sólida e em constante evolução, reconhecida pela excelência no atendimento, inovação e compromisso com nossos clientes.

Acreditamos em relações de confiança, soluções eficientes e na construção de negócios que geram valor e oportunidades.

Estamos em busca de profissionais com perfil analítico, investigativo e olhar atento para riscos, que desejem atuar na área de PLD/FT, contribuindo para a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Nesta posição, você terá a oportunidade de analisar operações internacionais, avaliar riscos relacionados a sanções e identificar possíveis indícios de Trade-Based Money Laundering (TBML), atuando em um ambiente dinâmico, estratégico e de constante aprendizado.

#Compliance #PLDFT #Sanções #TBML #ComércioExterior #Vagas #Oportunidade

• Analisar alertas gerados pelos sistemas de monitoramento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT).
• Investigar operações relacionadas a comércio exterior, logística internacional, frete e pagamentos transfronteiriços.
• Avaliar a compatibilidade entre perfil do cliente, atividade econômica, origem dos recursos e finalidade das operações realizadas.
• Realizar análises de risco envolvendo clientes, contrapartes, países, jurisdições e operações internacionais.
• Identificar indícios de Trade-Based Money Laundering (TBML), pagamentos a terceiros, estruturas operacionais atípicas e possíveis tentativas de ocultação de recursos.
• Conduzir due diligence complementar e pesquisas reputacionais quando necessário.
• Elaborar pareceres técnicos e recomendações para tratamento e eventual escalonamento de casos.
• Apoiar análises relacionadas a sanções econômicas e listas restritivas nacionais e internacionais.
• Participar da revisão e calibração de cenários de monitoramento, contribuindo para o aprimoramento dos controles de Compliance.
• Elaborar indicadores, relatórios gerenciais e análises de tendências de risco.
• Atuar em parceria com as áreas de Compliance, Operações, Câmbio, Produtos e Tecnologia.

• Ensino superior completo em Administração, Economia, Comércio Exterior, Relações Internacionais, Direito, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
• Experiência em PLD/FT, monitoramento transacional, Compliance ou investigações financeiras.
• Conhecimento em operações internacionais, comércio exterior ou pagamentos transfronteiriços.
• Capacidade analítica para elaboração de pareceres e condução de investigações.
• Conhecimento de análise de risco de clientes, operações e contrapartes.
• Disponibilidade para atuar na Bela Vista / São Paulo.

Será considerado diferencial

• Experiência com Trade Finance.
• Conhecimento em Trade-Based Money Laundering (TBML).
• Conhecimento de mensagens SWIFT.
• Vivência com OFAC, listas de sanções e processos de screening.
• Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e plataformas de Compliance.
• Certificação ACAMS ou equivalente.
• Inglês intermediário ou avançado.

• Contratação (CLT);
• Remuneração compatível com o mercado;
• Vale Refeição e Vale Alimentação sem coparticipação do colaborador totalizando R$2.000 mensais;
• Assistência médica e odontológica com cobertura nacional sem mensalidade, extensiva aos dependentes;
• Auxílio-creche;
• Seguro de vida sem custo;
• Programa de incentivo à formação acadêmica e ao desenvolvimento profissional;
• Parcerias voltadas ao aprendizado de idiomas, bem-estar, saúde mental e clube de benefícios;
• Acesso a plataforma de qualidade de vida com academias, estúdios e atividades de bem-estar;
• Programa de Participação nos Resultados, conforme política vigente e convenção coletiva.