Analista de compliance senior

Requisitos necessários:

• Formação superior completa em Administração, Engenharia, Economia, Tecnologia da Informação ou áreas correlatas.
• Sólida experiência em forensic servises.
• Conhecimento técnico em: Gestão de Canal de Denúncias e/ou hotline; metodologias investigativas; entrevistas investigativas; fraudes corporativas; análise sistêmica e documental; cadeia de custódia; computação forense; e-Discovery.
• Experiência em elaboração de apresentações e/ou relatórios;
• Domínio de ferramentas de Pacote Office (em especial, Word, Excel e Power Point).

Desejável:

• Certificações em compliance (CFE, CCEP, CPIIC, CPC-A, entre outros);
• Conhecimento de Protocolos de Rede, TCP e UDP e serviços tais como SSH, Telnet, FTP, DNS , etc;
• Conhecimento básico do Active Directory (criação de contas, políticas de usuários, OU, etc);
• Conhecimento básico em administração e suporte de usuários no sistema operacional Windows;
• Noções em administração e suporte em Servidores Windows Server;

Seus principais desafios serão:

• Apoiar na gestão do Canal de Denúncias da Companhia;
• Operacionalização do processo investigativo, triagem de denúncias, produção de análises e suporte às investigações conduzidas pela área de Compliance.
• Elaborar planos de investigação e conduzir as apurações relacionadas às suspeitas de irregularidades, de fraudes e/ou de desvios de conduta com objetivo de identificar os envolvidos e o modus operandi, objetivando a mitigação de riscos para a Companhia;
• Proceder análises sistêmicas, entrevistas e outras técnicas de investigação, contemplando análise de evidências documentais, eletrônicas e financeiras;
• Documentar os papéis de trabalho;
• Elaborar relatórios investigativos executivos;
• Apoiar no gerenciamento de fornecedores de computação forense e e-Discovery;
• Apoiar a preservação de evidências digitais;
• Realizar análises de dados para identificação de padrões de fraude;
• Apoiar na produção de indicadores e métricas de investigações;
• Propor melhorias de controles internos decorrentes dos casos investigados; 
• Interagir com Jurídico, RH, Auditoria Interna, Segurança da Informação e áreas de negócio;
• Monitorar planos de ação decorrentes das investigações;
• Produzir indicadores e dashboards;
• Suportar eventuais processos corretivos e de remediação.