Analista de Compliance Júnior( KYC - Banco)
Genial Investimentos
JOB DESCRIPTION A Genial Investimentos é uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Com mais de milhões de clientes, estamos presentes em todo o país por meio de nossos escritórios e assessores parceiros.
Nascemos com um propósito claro: democratizar o acesso ao mercado financeiro , oferecendo produtos, serviços e tecnologia de ponta para todos os perfis de investidor — do iniciante ao profissional.
Oferecemos um portfólio completo que vai de renda fixa, ações, fundos de investimento, previdência e fundos imobiliários , até soluções de serviços bancários digitais , como conta com Pix, cartão de crédito e pagamentos integrados. Também desenvolvemos soluções sob medida para empresas, como Genial As a Service , que oferece infraestrutura bancária via API.
Mais do que uma plataforma, somos parceiros na construção de um futuro financeiro mais próspero, transparente e acessível.
Quer conhecer mais sobre a Genial? Acesse:
VemSerGenial
RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS Realizar análises cadastrais de clientes pessoa física e pessoa jurídica.
Executar procedimentos de KYC (Know Your Customer) e Due Diligence.
Validar documentos societários, cadastrais e de identificação.
Apoiar processos de onboarding e revisão periódica de clientes.
Identificar sinais de alerta e potenciais riscos de compliance.
Realizar pesquisas em bases públicas e privadas para validação de informações.
Apoiar atividades relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT).
Elaborar pareceres e registros das análises realizadas.
Interagir com áreas internas para obtenção de informações complementares.
Manter os controles e sistemas atualizados, assegurando a qualidade das informações analisadas.
REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS Ensino superior completo ou em andamento em Administração, Direito, Economia, Ciências Contábeis, Relações Internacionais ou áreas correlatas.
Conhecimento básico dos conceitos de Compliance e KYC.
Experiência prévia em atividades administrativas, cadastro, operações, compliance ou áreas correlatas.
Conhecimento intermediário de Excel.
Boa capacidade analítica e atenção aos detalhes.
ADDITIONAL INFORMATION Assistência Médica (Amil - coparticipação)
Assistência Odontológica (Omint)
Seguro de Vida (Mapfre)
Vale Refeição e Vale Alimentação (Alelo)
Licença Maternidade e Paternidade Estendida (Empresa Cidadã)
Auxílio Creche/Babá
Conexa Saúde
TotalPass e Wellhub
Programa de Participação nos Resultados (PPR)
Nosso escritório fica localizado em São Paulo na Av. Brig. Faria Lima, - Itaim Bibi, São Paulo - SP, -.
Vaga publicada há 4 dias atrás
Empregos semelhantes que podem ser interessantes para vocêCom base na vaga Analista de Compliance Júnior( KYC - Banco) em São Paulo, SP
- ...pessoa física e pessoa jurídica. Executar procedimentos de KYC (Know Your Customer) e Due Diligence. Validar documentos societários... .... Identificar sinais de alerta e potenciais riscos de compliance. Realizar pesquisas em bases públicas e privadas para...
- ...Administração, Direito, Economia, Ciências Contábeis, Relações Internacionais ou áreas correlatas. Conhecimento básico dos conceitos de Compliance e KYC. Experiência prévia em atividades administrativas, cadastro, operações, compliance ou áreas correlatas. Conhecimento...
- A Empresa Banco multinacional no segmento de serviços financeiros institucionais, sendo referência global em custódia de ativos, administração de fundos e soluções para investidores institucionais. Descrição da vaga Levantamento, conferência e organização de documentação...
- ...Nossa área de PLD/KYC A área de PLD-FTP é responsável por prevenir e identificar riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo no C6 Bank. O time atua na análise de clientes, parceiros, fornecedores e funcionários, além de estruturas societárias...
- ...Sobre o Compliance no BTG Pactual: O Compliance do BTG Pactual é uma área independente... ...integração desses temas nas operações do banco. Principais Responsabilidades Realizar... ...e validações de processos relacionados a KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça seu Parceiro...
- ...procurações, garantindo a correta formalização; Executar as esteiras de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), realizando o... ...de Procurações; Vivência com a Legislação e processos de PLD do Banco Central do Brasil; Pacote Office (domínio em Excel para...
- ...é assegurar o cumprimento das normas do Banco Central (Bacen) e do COAF, mitigando riscos... ...ou financiamento ao terrorismo. O(a) analista atuará na execução operacional dos controles... ...qualificação de alertas, além de apoiar análises de KYC, KYE, KYP e KYS, garantindo conformidade...
- ...Regime de contratação de tipo: Temporário Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Bancária Nível hierárquico: Analista Requisitos Escolaridade Mínima: Ensino Superior Benefícios adicionais...
- ...regulamentações aplicáveis ao setor bancário; Realizar análises de riscos de compliance e controles internos; Apoiar auditorias internas e externas;... .... Experiência com prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT), KYC (Know Your Customer) e due diligence. Conhecimento em avaliação...
R$ 6.800
?? Analista Pleno de Onboarding & KYC Temporária (6 a 9 meses) ?? Local: São Paulo - SP (Vila Olímpia ou Granja Julieta) ?? Horário: Segunda a sexta... ...• Ensino Superior completo. • Experiência prévia em KYC Compliance, preferencialmente com foco em AML. • Conhecimento das...- ...seleção e estamos conduzindo a posição de Analista de KYC e Underwriting para um de nossos... ...financeiro/tecnologia. A área de Compliance e Risco é responsável por garantir que... ..., KYC, KYB ou underwriting em fintech, banco digital, adquirente, subadquirente ou gateway...
- Sobre a posição Buscamos um Analista de Compliance para apoiar as rotinas da área, com foco em processos regulatórios, controles internos, diligências... ...e demandas regulatórias; Auxiliar nos processos de KYC, KYP, onboarding e background check; Apoiar a coleta,...
- ...ética, transparência e conformidade para fortalecer nosso time de Compliance. A posição terá um papel estratégico na condução de análises... ...e boas práticas de integridade. Dar suporte ao Analista Pleno no atendimento às diretorias regionais e áreas de compras...
R$ 1.110,12
...Atividades e Responsabilidades: Gestão de KYC e Onboarding: Atuar diretamente com... ...aprovação em comitês. Análise de Risco e Compliance: Realizar validação de pesquisas, investigações... ...- Bancária Nível hierárquico: Analista VALORIZADO Tempo de experiência: Entre...- ...candidate will move beyond a traditional compliance mindset to become a business partner, balancing... ...due diligence for both individual (KYC) and corporate (KYB) clients, including identity... ...mentorship and technical training to junior analysts to foster a culture of...
- ...nessa jornada, se você se identifica com o nosso propósito, venha fazer parte do nosso time! Oportunidade: Analista de Compliance e Controles Internos Júnior Principais atividades do cargo: Realizar Due Diligence de clientes e terceiros (análise reputacional – PLD/...
- ...Estamos em busca de uma pessoa analista para atuar na frente de Prevenção à Fraude e Compliance dentro da FSBU (Financial Services... ...Fraud Prevention Analyst II (KYC) , uma área estratégica, de alta... ...envio estruturado de reports ao Banco Central do Brasil (BCB); Mapear...
- Somos o DOMO O hub de inovação e tecnologia de um dos maiores e mais consolidados bancos do Brasil: o Banco Mercantil. Criado para atuar como um núcleo de desenvolvimento de soluções conectadas com o novo e com as demandas do futuro. Somos intensos na busca por soluções...
- Nossa empresa: Somos a Quality Compliance, empresa de excelência em Life Sciences e uma das maiores empregadoras do segmento farmacêutico brasileiro. Oferecemos oportunidades para você ingressar e crescer na sua carreira, por isso, estamos sempre em busca de novos talentos...
- ...completo em Direito, Administração, Economia, Relações Internacionais, Contabilidade ou áreas correlatas. Experiência prévia em Compliance, KYC, Due Diligence, PLD/FT e auditorias no setor financeiro, preferencialmente em instituições bancárias, financeiras ou mercado de...
- ...everyone, everywhere. More about and . Job Description As a KYC Operations Analyst, you will play a critical role in ensuring that Wise adheres to regulatory and compliance requirements. You will be responsible for conducting thorough customer due diligence...
- Nossa empresa: Somos a Quality Compliance, empresa de excelência em Life Sciences e uma das maiores empregadoras do segmento farmacêutico brasileiro. Oferecemos oportunidades para você ingressar e crescer na sua carreira, por isso, estamos sempre em busca de novos talentos...
- ...Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Bancária Nível hierárquico: Analista VALORIZADO Tempo de experiência: Entre 3 e 5 anos Requisitos Escolaridade Mínima: Ensino Superior Idiomas: ~...
- Nossa empresa: Somos a Quality Compliance, empresa de excelência em Life Sciences e uma das maiores empregadoras do segmento farmacêutico brasileiro. Oferecemos oportunidades para você ingressar e crescer na sua carreira, por isso, estamos sempre em busca de novos talentos...
- Nossa empresa: Somos a Quality Compliance, empresa de excelência em Life Sciences e uma das maiores empregadoras do segmento farmacêutico... .... Participar de revisões internas de petições, apoiando analistas mais experientes. Conhecimentos e requisitos técnicos...
- ...casas de apostas regulamentadas , fintechs ou instituições financeiras; Vivência com ferramentas de KYC/AML e provedores de mercado; Certificações em compliance, PLD/FT ou risco. /n Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT), incluindo análise...
- ...e com muita "mão na massa". VAGA | Analista de Compliance Sênior O Analista de Compliance Sênior... ...risco (ABR) para Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Seu... ...infraestruturas do mercado financeiro, bancos ou instituições reguladas pela CVM e...
- ...corretoras de seguros do mundo, reconhecida por sua ética, inovação e compromisso com o crescimento de seus colaboradores. Como Analista Junior Compliance, você terá um papel essencial em garantir que nossas operações estejam alinhadas às regulamentações locais e aos mais...
- ...O Banco Carrefour é a maior Fintail do Brasil e braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil... ...e ganho de escala na operação. • Compliance & Auditoria: Atuar como ponto focal técnico... ...monitoramento transacional de PLD, KYP, KYS,KYC; Conhecimento produtos conta digital...
- ...tem ambição de fazer o impossível. O(a) Analista de Onboarding & KYC será responsável pela execução dos processos de cadastro... ...colaborativa com áreas parceiras para prevenir fraudes, assegurar compliance e melhorar continuamente a experiência do cliente....
Deseja receber mais vagas?
Assine e receba vagas semelhantes a Analista de Compliance Júnior( KYC - Banco). Seja o primeiro a se candidatar!
