Analista de Compliance/PLD Pleno

A Empresa

• Banco global com foco em investment banking e atendimento a grandes empresas e instituições financeiras.

Descrição da vaga

• Realizar o monitoramento e análise de alertas gerados por sistemas de PLD;
• Atuar na investigação e tratativa de alertas, avaliando se houve violação de regras ou indícios de risco;
• Apoiar o processo de remediação de alertas, assegurando conformidade com normas regulatórias;
• Analisar transações financeiras e comportamento de clientes, com foco em pessoa jurídica;
• Avaliar cenários baseados em tipologias regulatórias, como Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
• Identificar padrões de risco, como movimentações atípicas, flutuações elevadas e transações envolvendo países de risco;
• Validar se os alertas foram corretamente gerados ou se tratam de falsos positivos;
• Realizar análise crítica de parâmetros e regras de monitoramento;
• Contribuir para a priorização e organização das demandas em períodos de alto volume;
• Elaborar pareceres e narrativas técnicas sobre os casos analisados;
• Trabalhar em conjunto com o time para cumprimento de prazos e SLAs;
• Análise de aproximadamente 40 cenários de monitoramento;
• Avaliação de amostragens de transações para validação de regras;
• Identificação de inconsistências nos alertas (erro sistêmico versus risco real);
• Utilização de sistema interno do banco para monitoramento.

Perfil desejado

• Ensino superior completo;
• Experiência prévia com monitoramento de transações (PLD/FT);
• Vivência em análise de dados financeiros e movimentações bancárias;
• Conhecimento em tipologias de risco e cenários de PLD;
• Experiência na análise de alertas e identificação de falsos positivos;
• Boa capacidade analítica e senso crítico;
• Excel intermediário para o dia a dia;
• Excelente comunicação escrita para elaboração de pareceres;
• Vivência com revisão ou parametrização de cenários de monitoramento.