Analista de Compliance Pleno
Mêntore
O Mêntore existe para ajudar os brasileiros a sonharem mais alto e realizarem, de verdade, com soluções financeiras acessíveis e descomplicadas para EMPRESAS e SEUS FUNCIONÁRIOS.
Sonhar é o começo. Realizar é com a gente.
Responsabilidades e atribuições Você busca um ambiente que une rigor técnico, ética e inovação? No Mêntore , atuamos na vanguarda do mercado, garantindo a transparência e a conformidade regulatória para fortalecer a confiança de nossa instituição e de nossos parceiros.
- Analisar Terceiros (KYC/KYE/KYP/KYS): Realizar análises detalhadas de Know Your Customer, Employee, Partner e Supplier.
- Monitorar Transações Financeiras: Acompanhar movimentações para mitigar riscos de Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa.
- Elaborar e Revisar Políticas: Desenvolver e atualizar manuais, procedimentos internos e normas regulatórias.
- Conduzir Investigações Internas: Apurar denúncias recebidas pelo Canal de Denúncias voltadas a PLD/FTP.
- Acompanhar Auditorias: Prestar suporte em auditorias internas e externas, assegurando o cumprimento de obrigações regulatórias.
- Disseminar a Cultura de Compliance: Desenvolver comunicações e apoiar treinamentos para clientes, colaboradores e parceiros.
- Apoiar a Gestão de Riscos: Auxiliar na identificação e avaliação de riscos regulatórios da empresa.
- Vivência mínimo de 2 anos de atuação sólida na área de Compliance
- Graduação concluída em Direito ou Administração .
- Diferencia: Pós-graduação na área de Compliance (Gestão de Riscos, Compliance Financeiro) ou Certificações de mercado em PLD/FTP.
- Conhecimento Regulatório: Familiaridade com rotinas de reporte a órgãos reguladores (como BCB e COAF ) e normas do setor financeiro.
- Capacidade analítica para interpretar normas, excelente redação para políticas internas e domínio do Pacote Office (Excel intermediário, PowerPoint e Word).
- Imprescindível disponibilidade para atuar 100% presencial em São Paulo (Região da Faria Lima)
- Curiosidade Investigativa: Atenção minuciosa a detalhes e forte senso crítico para Due Diligence.
- Ética e Discrição: Postura íntegra e confidencialidade no trato de informações sensíveis.
- Proatividade e Comunicação: Facilidade para alertar sobre riscos de forma clara e interagir de maneira colaborativa com diferentes áreas.
- VR,
- Assistência Médica
- Assistência Odontológica
- Seguro de Vida
- Day Off no mês de Aniversário
- SESC
- Total Pass
Vaga publicada há 1 dia atrás
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