Analista de PLD - SP
Efetivo
EMPREGARE.com
Descrição:
?? O que você vai fazer (Responsabilidades)
- Realizar análises de transações financeiras para identificar possíveis riscos de lavagem de dinheiro e fraudes.
- Aplicar procedimentos de monitoramento contínuo utilizando sistemas de PLD para garantir conformidade regulatória.
- Elaborar relatórios detalhados sobre atividades suspeitas para suporte às áreas de compliance e auditoria.
- Atualizar e manter bases de dados com informações relevantes para investigações e controles internos.
- Executar verificações de due diligence em clientes e parceiros conforme normas internas e legislação vigente.
?? Como você vai interagir e impactar
- Colaborar com equipes de compliance , jurídico e auditoria para aprimorar processos e mitigar riscos.
- Contribuir para o desenvolvimento de políticas internas alinhadas às melhores práticas de PLD e regulamentações do mercado.
- Participar de treinamentos e workshops para disseminar conhecimento sobre prevenção à lavagem de dinheiro.
- Auxiliar na implementação de melhorias tecnológicas que otimizem o monitoramento e análise de dados.
?? Requisitos Indispensáveis
- Graduação em Administração , Direito , Economia ou áreas correlatas, ou experiência prática equivalente
- Conhecimento intermediário em inglês para leitura e interpretação de documentos
?? Competências Técnicas
- Domínio das normas e procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Compliance
- Familiaridade com sistemas de monitoramento e análise de transações financeiras
- Capacidade de realizar análises de risco e due diligence
- Conhecimento em ferramentas de Microsoft Office , especialmente Excel avançado
?? Competências Comportamentais
- Perfil analítico e atenção aos detalhes
- Proatividade e capacidade de trabalhar em equipe
- Comunicação clara e objetiva
- Ética e comprometimento com a confidencialidade
?? Diferenciais
- Conhecimento em regulamentações financeiras e órgãos reguladores
- Experiência com sistemas de BI e análise de dados
- Certificações relacionadas a PLD ou Compliance
- Inglês avançado ou outros idiomas
Assistência odontológica, Auxílio Funeral , Auxílio Saúde , Conexa Saúde, Desconto Farmácia Pague Menos, Escola de Idiomas, Seguro de Vida, Vale-alimentação, Wellhub
Formação Acadêmica:
Não informado
Salário:
0
Cargo:
Auxiliar administrativo
Empresa:
EMPREGARE.com
Atua com construção civil, construções de galpão industriais e comerciais, casas de alto padrão, construções de praças, dentre outras atuações.
Ramo:
Construção Civil / Engenharia Civil
(DE)Vaga publicada há 1 dia atrás
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