Analista de Compliance - SC

Estamos em busca de um profissional experiente para ser responsável pelo Programa de

Compliance de uma instituição bancária.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:

Executar e revisar políticas, normativos internos e controles específicos para Instituições de

Pagamento.

Assegurar a conformidade regulatória e a prevenção a fraudes, assim como a eficácia dos

controles internos.

Conduzir análises de KYC/KYB, beneficiário final, PEP e listas restritivas.

Atuar no monitoramento transacional, análise de alertas e redução de falsos positivos

(PLD/FT).

Realizar due diligence de terceiros e apoiar a revisão de contratos sob a ótica de compliance e

LGPD.

Preparar evidências para auditorias internas e externas, além de produzir relatórios gerenciais

e KPIs.

REQUISITOS:

Ensino Superior completo em Direito, Administração, Contabilidade, Economia ou áreas

correlatas.

Sólida vivência em Compliance, Riscos ou Controles.

Prática em KYC/KYB, análise de risco e organização rigorosa de evidências.

Excelente escrita.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Remuneração fixa + ajuda de custo.

Disponibilidade integral, de segunda a sexta-feira.

Formação Acadêmica:

Não informado

Salário:

0

Cargo:

Analista administrativo

Empresa:

Merkel recursos humanos

Atua como agência de emprego online.

Ramo:

Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção