Analista de Compliance - Foco em Monitoramento - SC

Analista de Compliance – Foco em Monitoramento, Brasil (Home Office) Buscamos um profissional focado em garantir a segurança e a conformidade de operações por meio do monitoramento transacional inteligente. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:Executar e aprimorar atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). Realizar a análise, investigação e tratamento direto de alertas de monitoramento transacional. Investigar operações e comportamentos atípicos, elaborando pareceres técnicos detalhados. Elaborar Relatórios de Atividades Suspeitas (RAS) e conduzir as comunicações necessárias ao COAF. Atuar ativamente nos processos de diligência em todas as esferas:KYC, KYB, KYE e KYP. Atender com precisão e agilidade às demandas de órgãos reguladores, com foco especial no Banco Central do Brasil. Participar ativamente da revisão e parametrização das regras do nosso sistema de monitoramento de transações. Apoiar a atualização constante de nossas políticas, normas e controles internos REQUISITOS:Ensino Superior completo em Direito, Administração, Contabilidade, Economia, Engenharias ou áreas correlatas. Vivência em Compliance, Riscos ou Controles, com foco prático em Monitoramento Transacional e PLD/FT dentro de Instituições Financeiras. Domínio completo de processos de análise de risco e esteiras de diligência (KYC/KYB). Excelente habilidade de escrita e redação técnica para a elaboração de pareceres e relatórios. SERÃO DIFERENCIAIS:Formação complementar ou certificações específicas na área de Compliance e Gerenciamento de Risco. Experiência prévia em parametrização e ajuste de regras de ferramentas de monitoramento. OUTRAS INFORMAÇÕES:Regime de Contratação:Flexível (Opção entre CLT ou PJ) Disponibilidade integral, de segunda a sexta-feira.

Formação Acadêmica:

Não informado

Salário:

A combinar

Cargo:

Outros

Empresa:

Merkel recursos humanos

Atua como agência de emprego online.

Ramo:

Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção