Analista de Compliance - SC
Efetivo
Merkel recursos humanos
Estamos em busca de um profissional experiente para ser responsável pelo Programa de
Compliance de uma instituição bancária.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:
Executar e revisar políticas, normativos internos e controles específicos para Instituições de
Pagamento.
Assegurar a conformidade regulatória e a prevenção a fraudes, assim como a eficácia dos
controles internos.
Conduzir análises de KYC/KYB, beneficiário final, PEP e listas restritivas.
Atuar no monitoramento transacional, análise de alertas e redução de falsos positivos
(PLD/FT).
Realizar due diligence de terceiros e apoiar a revisão de contratos sob a ótica de compliance e
LGPD.
Preparar evidências para auditorias internas e externas, além de produzir relatórios gerenciais
e KPIs.
REQUISITOS:
Ensino Superior completo em Direito, Administração, Contabilidade, Economia ou áreas
correlatas.
Sólida vivência em Compliance, Riscos ou Controles.
Prática em KYC/KYB, análise de risco e organização rigorosa de evidências.
Excelente escrita.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
Remuneração fixa + ajuda de custo.
Disponibilidade integral, de segunda a sexta-feira.
Formação Acadêmica:
Não informado
Salário:
0
Cargo:
Analista administrativo
Empresa:
Merkel recursos humanos
Atua como agência de emprego online.
Ramo:
Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção
(CI)Vaga publicada há 2 dias atrás
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