Vaga para Efetivo: Analista de Compliance Sênior
Efetivo
Mag seguros
Quais serão seus desafios? Manter e atualizar a Avaliação Interna de Risco (AIR), políticas, manuais e procedimentos de PLD/FTP, em linha com a Lei 9. 613/1998, a Circular BCB 3. 978/2020, Carta Circular BCB 4001 e a Resolução CVM 50/2021. Conduzir processos de KYC, KYE, KYP e KYS:cadastro, identificação de beneficiário final, PEP, due diligence reforçada e classificação de risco de clientes, parceiros, prestadores e funcionários. Operar e calibrar o monitoramento de operações atípicas:regras, parâmetros, cenários e tratamento de alertas. Analisar casos suspeitos, elaborar dossiês e pareceres, submeter ao comitê e efetuar comunicações ao COAF via Siscoaf (incluindo comunicações automáticas e declarações negativas). Garantir o cumprimento imediato de sanções do CSNU e listas restritivas (Lei 13. 810/2019. OFAC, UE, ONU). Avaliar riscos de PLD/FT em novos produtos, serviços, canais e tecnologias. Desenvolver e aplicar treinamentos de PLD/FT para colaboradores e parceiros. Atender reguladores (BCB, CVM), auditorias e autorreguladores, além de responder a ofícios e requisições judiciais. Apoiar a gerência responsável por PLD/FT na governança e no reporte à alta administração. Desenvolver e aprimorar indicadores, relatórios e dashboards voltado ao monitoramento de risco de PLD/FTP. Acompanhar atualizações nas legislações nacionais e internacionais, avaliando impactos e adequando processos internos.
Formação Acadêmica:
Não informado
Salário:
A combinar
Cargo:
Outros
Empresa:
Mag seguros
Companhia de seguros de vida, planos de previdência privada.
Ramo:
Seguros/ Previdência Privada
(DJ)Vaga publicada há 1 dia atrás
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