Analista de Compliance
Efetivo
Merkel recursos humanos
Analista de Compliance, Joinville/SC Estamos em busca de um profissional experiente para ser responsável pelo Programa de Compliance de uma instituição bancária. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:Executar e revisar políticas, normativos internos e controles específicos para Instituições de Pagamento. Assegurar a conformidade regulatória e a prevenção a fraudes, assim como a eficácia dos controles internos. Conduzir análises de KYC/KYB, beneficiário final, PEP e listas restritivas. Atuar no monitoramento transacional, análise de alertas e redução de falsos positivos (PLD/FT). Realizar due diligence de terceiros e apoiar a revisão de contratos sob a ótica de compliance e LGPD. Preparar evidências para auditorias internas e externas, além de produzir relatórios gerenciais e KPIs. relatórios gerenciais e KPIs. REQUISITOS:Ensino Superior completo em Direito, Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas. Sólida vivência em Compliance, Riscos ou Controles. Prática em KYC/KYB, análise de risco e organização rigorosa de evidências. Excelente escrita. OUTRAS INFORMAÇÕES:Remuneração fixa + ajuda de custo. Disponibilidade integral, de segunda a sexta-feira.
Formação Acadêmica:
Não informado
Salário:
A combinar
Cargo:
Analista administrativo
Empresa:
Merkel recursos humanos
Atua como agência de emprego online.
Ramo:
Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção
(FB)Vaga publicada há 2 dias atrás
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