Analista de PLD
Efetivo
EMPREGARE.com
Descrição:
?? O que você vai fazer (Responsabilidades)
- Realizar análises de transações financeiras para identificar possíveis riscos de lavagem de dinheiro e fraudes.
- Aplicar procedimentos de monitoramento contínuo utilizando sistemas de PLD para garantir conformidade regulatória.
- Elaborar relatórios detalhados sobre atividades suspeitas para suporte às áreas de compliance e auditoria.
- Atualizar e manter bases de dados com informações relevantes para investigações e controles internos.
- Executar verificações de due diligence em clientes e parceiros conforme normas internas e legislação vigente.
?? Como você vai interagir e impactar
- Colaborar com equipes de compliance , jurídico e auditoria para aprimorar processos e mitigar riscos.
- Contribuir para o desenvolvimento de políticas internas alinhadas às melhores práticas de PLD e regulamentações do mercado.
- Participar de treinamentos e workshops para disseminar conhecimento sobre prevenção à lavagem de dinheiro.
- Auxiliar na implementação de melhorias tecnológicas que otimizem o monitoramento e análise de dados.
?? Requisitos Indispensáveis
- Graduação em Administração , Direito , Economia ou áreas correlatas, ou experiência prática equivalente
- Conhecimento intermediário em inglês para leitura e interpretação de documentos
?? Competências Técnicas
- Domínio das normas e procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Compliance
- Familiaridade com sistemas de monitoramento e análise de transações financeiras
- Capacidade de realizar análises de risco e due diligence
- Conhecimento em ferramentas de Microsoft Office , especialmente Excel avançado
?? Competências Comportamentais
- Perfil analítico e atenção aos detalhes
- Proatividade e capacidade de trabalhar em equipe
- Comunicação clara e objetiva
- Ética e comprometimento com a confidencialidade
?? Diferenciais
- Conhecimento em regulamentações financeiras e órgãos reguladores
- Experiência com sistemas de BI e análise de dados
- Certificações relacionadas a PLD ou Compliance
- Inglês avançado ou outros idiomas
Assistência odontológica, Auxílio Funeral , Auxílio Saúde , Conexa Saúde, Desconto Farmácia Pague Menos, Escola de Idiomas, Seguro de Vida, Vale-alimentação, Wellhub
Formação Acadêmica:
Não informado
Salário:
0
Cargo:
Auxiliar administrativo
Empresa:
EMPREGARE.com
Atua com construção civil, construções de galpão industriais e comerciais, casas de alto padrão, construções de praças, dentre outras atuações.
Ramo:
Construção Civil / Engenharia Civil
(EC)Vaga publicada há 1 dia atrás
Empregos semelhantes que podem ser interessantes para vocêCom base na vaga Analista de PLD em Barueri, SP
- ...: Barueri, SP Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Compras - Compras Nível hierárquico: Analista Requisitos Escolaridade Mínima: Ensino Superior Benefícios adicionais...
- ...Período Integral Área e especialização profissional: Construção, Manutenção - Manutenção e Instalações Nível hierárquico: Analista Requisitos Escolaridade Mínima: Curso Técnico Formação desejada: Mecatrônica, Curso Técnico Eletroeletrônica, Curso...
R$ 1.700
...tipo: Efetivo – CLT Jornada: Parcial tardes Área e especialização profissional: Telemarketing - SAC Nível hierárquico: Analista HABILIDADES Organização Empatia Autonomia Pro Atividade Atenção à Detalhes Dinâmismo Requisitos...R$ 3.500 a R$ 4.200 mensal
...Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Recursos Humanos - Departamento Pessoal Nível hierárquico: Analista VALORIZADO Tempo de experiência: Entre 1 e 3 anos HABILIDADES Dinamismo Proatividade Comunicação interpessoal...- ...Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Industrial, Produção, Fábrica - PCP Nível hierárquico: Analista HABILIDADES • Atenção aos detalhes e comprometimento com prazos. • Proatividade na identificação e resolução de problemas...
- ...de Serviços (PJ) Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Marketing - Marketing Nível hierárquico: Analista VALORIZADO Tempo de experiência: Entre 1 e 3 anos Requisitos Escolaridade Mínima: Curso Técnico Benefícios...
- Candidate-se rapidamente pelo email: ****@*****.*** Nível: Analista Cursos de: Administração,Ciências Contábeis,Direito Escolaridade: Graduação - Administração,Ciências Contábeis,Direito - Completo Tipo de contrato: CLT Jornada de trabalho: Segunda a sexta-...
Intelixar RH
Barueri, SPhá 5 horas atrás - ...O Analista de SOC atuará no monitoramento da segurança da informação na infraestrutura da Claranet, com jornada conforme escala das 10h às 19h. Será responsável por identificar e analisar alertas, apoiar a investigação e a resposta a incidentes de segurança e colaborar...
- Faça parte da turma que transforma cacau em experiências inesquecíveis! Atualmente temos três complexos industriais, localizados nas cidades de: Itapevi, Linhares e Campos do Jordão. Nas fábricas da Cacau Show, tecnologia e carinho trabalham juntas. É aqui que o cacau ...
- ...O Analista de SOC será responsável pelo monitoramento contínuo da segurança da informação dentro da infraestrutura da Claranet. Atuará na detecção, análise e resposta a incidentes de segurança, colaborando com as equipes de TI e Cibersegurança para mitigar riscos e proteger...
R$ 1.000
Sobre a Numind: A Numind é uma consultoria de marketing, vendas e estratégia que atua com empresas de diversos segmentos, desenvolvendo projetos de branding, marketing digital, CRM, automação, inteligência artificial e crescimento de negócios. Buscamos uma pessoa organizada...- Diferenciais Desejáveis Ensino superior completo em Redes, Engenharia, TI ou áreas correlatas Desejável Certificação Cisco CCNA Experiência sólida com equipamentos Cisco e redes de alta complexidade Domínio de roteamento dinâmico (OSPF, BGP, EIGRP), protocolos...
- ...documentação Responsabilidades — Auditorias, monitoria e cliente Requisitos e competências Indicadores de desempenho do cargo O Analista de Qualidade Sênior estrutura, documenta e audita os processos de Service Desk e de gestão de ativos, garantindo aderência a SLO...
- ~ Graduação completa; ~ Experiência em Treinamento e Desenvolvimento, Educação Corporativa, com atuação em processos e programas de desenvolvimento de pessoas; ~ Experiência na construção, análise e acompanhamento de indicadores, relatórios, apresentações e dashboards...
- ...em contratos; • Excel avançado; • Inglês intermediário ou avançado; • Espanhol intermediário ou avançado. Buscamos um(a) Analista de Contratos Sênior para atuar na área de Governança de Contratos, e assegurar que os contratos de fornecedores sejam conduzidos conforme...
- Ensino Superior em Ciências Contábeis, Administração OU Economia. Conhecimento em Excel nível avançado. Bons conhecimentos no pacote office. Conhecimento de Demonstrações Financeiras. Conhecimento em Ativo Imobilizado e CIAP (Controle de Créditos de ICMS do...
- ...Na Selbetti, integramos tecnologia e propósito para transformar o presente e construir o futuro. Como Analista de Suporte Pleno , você será responsável por realizar atendimentos de suporte e garantir atingimento dos indicadores de saúde computacional do ambiente...
- ...enough to deliver – small enough to care. #VempraGFT #VamosVoarJuntos #ProudToBeGFT. Formação Acadêmica: Não informado Salário: A combinar Cargo: Analista de teste Empresa: Gft Brasil Serviços de TI. Ramo: Informática/ Tecnologia (EC)
- ...e gerações, profissionais com 50 anos ou mais, e da comunidade LGBTQIAPN+. Formação Acadêmica: Não informado Salário: A combinar Cargo: Analista de E-Commerce Empresa: Atacadão Hipermercado atacadista. Ramo: Comércio Atacadista (EC)
- Responsabilidades e atribuições Atendimento multicanal: Resolve chamados de clientes ou suporte interno, respeitando prazos de acordo com o nível de serviço (SLA). Visão generalista departamento pessoal: Atua em diferentes frentes da área, como suporte a processos...
- ...Descrição da vaga: Empresa localizada em Cajamar Cargo: Analista Fiscal Jr Vaga a princípio temporária pela agência (contrato de até 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, com grandes chances de efetivação) Horário de trabalho: das 00h às 07h40 de segunda...
- ...recrutamento; # Vivência com controle de vagas e indicadores. Formação Acadêmica: Não informado Salário: 0 Cargo: Analista de recrutamento e seleção Empresa: AFJ SOLUÇÕES LTDA Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Ramo:...
- ...Empresa: multinacional localizada em Campinas Cargo: Analista de Comércio Exterior Pleno Vaga terceirizada pela agência (não é contrato temporário). Será contratado pela agência, prestando serviços dentro da empresa. Horário de trabalho: de terça-feira a sábado das 08hrs...
R$ 1.621
...como você tem o desejo de estar na Concentrix! Vamos falar um pouquinho sobre a oportunidade? Essa oportunidade é para atuar como Analista de Atendimento - Vendas para um dos nossos clientes! Salário: R$ 1.621,00 + pacote de benefícios da empresa; Escala 5x2 com folgas...- ...Vaga: Analista de Logistica Jr. para atuar em uma multinacional em Cajamar. Vaga a princípio temporária (contrato de até 180 dias, podendo ser prorrogado até por mais 90), com grandes chances de efetivação. Horário de trabalho*: 2 turno, de segunda-feira a sábado Salário...
R$ 15,75 por hora
...dias) * Café da manhã e almoço no local (sem desconto) Formação Acadêmica: Não informado Salário: A combinar Cargo: Analista de recursos humanos Empresa: Hg - Recursos Humanos CONSULTORIA Ramo: Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção (...- ...OPORTUNIDADE DE EMPREGO ANALISTA DE SUPORTE AO CLIENTE JR. Estamos com oportunidade aberta para Analista de Suporte ao Cliente Jr - para uma multinacional localizada em Araçariguma. Salário: R$ 2.800,00 Horário: Administrativo 07h00 às 16h48 Escolaridade: Ensino Superior...
- ...cargo. Necessário conhecimento na área de atuação. Formação Acadêmica: Não informado Salário: A combinar Cargo: Analista de vendas Empresa: Grupo funcional Empresa atua com consultoria de recursos humanos. Ramo: Recursos Humanos/ Recrutamento...
- ...Nível Acadêmico: Ensino Superior Completo Turno/Horas -- Áreas de Atuação Profissional: TI - Projetos Descrição: Título da vaga: Analista Júnior Logistics Loss Prevention Número de posições: 1 Idioma: Português Habilidades: Responsabilidades: Responsável pelas análises...
R$ 8.000 a R$ 15.000 mensal
(cod1091) Analista de Projetos Hidromecânicos – Pleno/Sênior Local: Cajamar/SP Modelo de trabalho: Híbrido Regime de contratação: Pessoa Jurídica (PJ) Remuneração: R$ 8.000,00 a R$ 15.000,00 mensais, conforme experiência, qualificações e desempenho no processo seletivo...
Deseja receber mais vagas?
Assine e receba vagas semelhantes a Analista de PLD. Seja o primeiro a se candidatar!
