Analista de Compliance III
MENTORE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
Você busca um ambiente que une rigor técnico, ética e inovação? No Mêntore , atuamos na vanguarda do mercado, garantindo a transparência e a conformidade regulatória para fortalecer a confiança de nossa instituição e de nossos parceiros.
Estamos em busca de um(a) analista de compliance Sênior para nossas frentes de Compliance e PLD/FTP, garantindo a mitigação de riscos e promovendo a cultura de conformidade em toda a empresa.
Suas Principais Responsabilidades
-
Analisar Terceiros (KYC/KYE/KYP/KYS): Realizar análises detalhadas de Know Your Customer, Employee, Partner e Supplier.
-
Monitorar Transações Financeiras: Acompanhar movimentações para mitigar riscos de Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa.
-
Elaborar e Revisar Políticas: Desenvolver e atualizar manuais, procedimentos internos e normas regulatórias.
-
Conduzir Investigações Internas: Apurar denúncias recebidas pelo Canal de Denúncias voltadas a PLD/FTP.
-
Acompanhar Auditorias: Prestar suporte em auditorias internas e externas, assegurando o cumprimento de obrigações regulatórias.
-
Disseminar a Cultura de Compliance: Desenvolver comunicações e apoiar treinamentos para clientes, colaboradores e parceiros.
-
Apoiar a Gestão de Riscos: Auxiliar na identificação e avaliação de riscos regulatórios da empresa.
- Vivência mínimo de 5 anos de atuação sólida na área de Compliance
- Formação: Graduação concluída em Direito ou Administração .
- Especialização: Pós-graduação na área de Compliance (Gestão de Riscos, Compliance Financeiro) ou Certificações de mercado em PLD/FTP.
- Conhecimento Regulatório: Familiaridade com rotinas de reporte a órgãos reguladores (como BCB e COAF ) e normas do setor financeiro.
- Habilidades Técnicas: Capacidade analítica para interpretar normas, excelente redação para políticas internas e domínio do Pacote Office (Excel intermediário, PowerPoint e Word).
- Imprescindível disponibilidade para atuar 100% presencial na Vila Olimpia/Faria Lima
-
Curiosidade Investigativa: Atenção minuciosa a detalhes e forte senso crítico para Due Diligence.
-
Ética e Discrição: Postura íntegra e confidencialidade no trato de informações sensíveis.
-
Proatividade e Comunicação: Facilidade para alertar sobre riscos de forma clara e interagir de maneira colaborativa com diferentes áreas.
- day of no mês de aniversário
- VR/VA
- Assistência Médica e odontológica
- Seguro de Vida
- Total Pass
Vaga publicada há 22 dias atrás
Empregos semelhantes que podem ser interessantes para vocêCom base na vaga Analista de Compliance III em São Paulo, SP
- PCD - Analista De Compliance Sênior - Detalhes da Vaga. ● De 44 pessoas, hoje somos mais de 4500 em todo o mundo, presentes em 4 continentes e... ...só um repensar constante nos manterá atuantes no mercado. ●III. ● Socialmente Engajada ??Conscientes dos aspectos sociais do...
Caderno Nacional
São Paulo, SPhá 1 dia atrás - ...será concedido reembolso de combustível/ pedágio. Formação Acadêmica: Não informado Salário: A combinar Cargo: Analista administrativo Empresa: Pro security- santo andrè (sp) Atividades de monitoramento de sistemas de segurança. Ramo: Segurança...
- Analista De Compliance Pleno - Detalhes da Vaga. ● Valorizamos a inclusão e a diversidade em todas as nossas posições. ● Por isso, incentivamos a candidatura de pessoas com deficiência e de todas as identidades, histórias e origens. ●O (a) Analista de Compliance irá atuar...
Caderno Nacional
São Paulo, SPhá 1 dia atrás - Analista Compliance Pl - Detalhes da Vaga. ● E isso só é possível porque temos uma equipe incrível, com brilho nos olhos e vontade de realizar! É assim que fazemos acontecer! Inspirados pelo Poder dos Sonhos e movidos pelas crenças fundamentais da nossa Filosofia: #respeito...
Caderno Nacional
São Paulo, SPhá 1 dia atrás - Analista De Ética E Compliance - Detalhes da Vaga. ● Este(a) profissional será responsável por:Desenvolvimento e gestão de políticas: Elaborar, revisar e implementar políticas, procedimentos, protocolos e controles internos que garantam a conformidade com as normas internas...
Caderno Nacional
São Paulo, SPhá 1 dia atrás - ...promove a ética, a integridade e a conformidade como pilares do nosso crescimento? Então vem com a gente! Na Up.p, a área de Compliance atua de forma estratégica para garantir que nossos processos, produtos e operações estejam em conformidade com as regulamentações...
- ...Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Administração - Administração Geral Nível hierárquico: Analista Requisitos Escolaridade Mínima: Ensino Superior Benefícios adicionais ~ Vale refeição; Seguro de Vida; Vale Transporte...
- Analista Compliance Júnior Pld - Detalhes da Vaga. ● O objetivo central é assegurar o cumprimento das normas do Banco Central (Bacen) e do COAF, mitigando riscos de sanções e preservando a reputação do banco perante o mercado e os órgãos reguladores. ●Desafios da posição...
Caderno Nacional
São Paulo, SPhá 1 dia atrás - Analista Senior Compliance Regulatório - Detalhes da Vaga. ● Nosso ambiente é feito de gente movida pela vontade de interagir de forma colaborativa e disposta a se desafiar todos os dias. ● Estamos cheios de energia para continuar transformando o mercado financeiro. ●...
Caderno Nacional
São Paulo, SPhá 1 dia atrás - ...Sobre a área na Porto: A Área de Compliance Regulatório compõe a 2a linha junto ás áreas de Controles Internos, Integridade e Gestão de Riscos. Tem como missão a gestão do Programa de Conformidade Regulatória, com foco no monitoramento e análise de adequação de normas...
- ...Como o time de Compliance constrói a Loft: A missão do time de Compliance é garantir um ambiente ético, seguro e transparente para todos. A área é responsável por garantir o bom funcionamento do canal de denúncias, liderar e fortalecer os processos de governança corporativa...
- ...Multinacional de grande porte, na região das Nações Unidas - São Paulo/SP. Descrião da vaga Atuar na disseminação da cultura de Compliance e Integridade em toda a organização; Tornar-se referência técnica sobre as políticas corporativas e o Código de Ética e...
- ...momento, todos os dias! Responsabilidades e atribuições Apoiar a implementação, manutenção e aprimoramento do Programa de Compliance da companhia; Realizar análises de riscos de compliance e propor planos de ação para mitigação; Conduzir treinamentos e ações...
- ...bora construir soluções que ajudem nossos clientes a viver a longevidade de forma plena, consciente e equilibrada. O time de Compliance da Brasilprev abre as portas para pessoas que queiram construir soluções pensadas para o cliente e que tangibilizem o...
- ...Sobre a vaga: Estamos em busca de um Analista Sênior de Segurança da Informação para atuar na proteção dos ativos digitais da organização, garantindo elevados níveis de segurança, disponibilidade e conformidade dos ambientes corporativos. Este profissional...
- ...em Direito, Economia, Engenharia ou áreas afins; ~ Inglês avançado; ~ Excel/Power Point avançado; ~ Experiência anterior em Compliance, preferencialmente no mercado financeiro; ~ Interesse por tecnologia, automação, otimização e processos e iniciativas de...
- ...Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Administração - Administração Geral Nível hierárquico: Analista Requisitos Escolaridade Mínima: Ensino Superior Benefícios adicionais...
- ...processos de Due Diligence de terceiros, parceiros comerciais, fornecedores e prestadores de serviços; Apoiar avaliações de riscos de Compliance, fraude, corrupção e conflitos de interesse; Monitorar indicadores, planos de ação e medidas corretivas decorrentes das...
- ...Efetivo – CLT Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Logística - Logística Nível hierárquico: Analista VALORIZADO Tempo de experiência: Menos de 1 ano HABILIDADES pacote office trabalho em equipe responsabilidade...
- ...irregularidades, além de propor recomendações e/ou planos de ação. Desenvolver e implementar comunicados e treinamentos do Programa de Compliance fortalecendo a conscientização e o engajamento dos colaboradores. Atuação na Prevenção a Lavagem de Dinheiro e financiamento...
- Na Nava, acreditamos no poder da tecnologia para transformar negócios — e estamos com uma oportunidade desafiadora e estratégica esperando por você. Vem construir soluções com a gente! Principais Responsabilidades Administrar, configurar e manter o Dynatrace...
- ...medicamentos e tratamentos biossimilares. Responsabilidades e atribuições - Avaliação de riscos dos projetos e recomendações de compliance. - Condução de reuniões, elaboração e apoio em apresentações para reuniões estratégicas. - Ponto focal para dúvidas do...
- ...Área e especialização profissional: Qualidade - Qualidade Nível hierárquico: Analista Lugar de trabalho: São Paulo, SP Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT Jornada Período Integral No seu dia a dia você vai: Planejar e realizar auditorias internas na sede e nos...
R$ 4.481 a R$ 5.000 mensal
...da cultura de integridade e conformidade da companhia. Responsabilidades e Atribuições Apoiar na disseminação da cultura de Compliance e integridade dentro da empresa; Realizar avaliação de integridade (Due Diligence) de fornecedores e parceiros;...- ...chamados, validação e controle de dados internos, suporte aos analistas em apurações de dados e informações confidenciais, atualização... ...trabalho em equipe. Experiência: Experiência na área de compliance, investigação interna corporativa. Desejável conhecimento em...
- Analista de RH III - People Analytics -
Caderno Nacional
São Paulo, SPhá 1 dia atrás - ...Sobre a área: A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio...
- ...No seu dia a dia: Você atuará junto de todo o time de Compliance engineering para identificar problemas e criar soluções para diversas atividades de Compliance a partir de dados; Você atuará implementando e propondo soluções a partir de dados, sejam elas análises...
- A Experian é uma empresa global de dados e tecnologia que impulsiona oportunidades para pessoas e empresas ao redor do mundo. Atuamos em diversos mercados, como serviços financeiros, saúde, automotivo, agronegócio, seguros, entre outros. A Experian investe em pessoas...
- ...Quem estamos buscando? Uma pessoa com: Formação superior em Direito, Economia ou áreas correlatas. Experiência prévia em compliance regulatório ou relações com reguladores. Vivência no ambiente regulado, preferencialmente em instituições financeiras ou de pagamento...
Deseja receber mais vagas?
Assine e receba vagas semelhantes a Analista de Compliance III. Seja o primeiro a se candidatar!
