Analista de Compliance III
MENTORE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
Você busca um ambiente que une rigor técnico, ética e inovação? No Mêntore , atuamos na vanguarda do mercado, garantindo a transparência e a conformidade regulatória para fortalecer a confiança de nossa instituição e de nossos parceiros.
Estamos em busca de um(a) analista de compliance Sênior para nossas frentes de Compliance e PLD/FTP, garantindo a mitigação de riscos e promovendo a cultura de conformidade em toda a empresa.
Suas Principais Responsabilidades
-
Analisar Terceiros (KYC/KYE/KYP/KYS): Realizar análises detalhadas de Know Your Customer, Employee, Partner e Supplier.
-
Monitorar Transações Financeiras: Acompanhar movimentações para mitigar riscos de Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa.
-
Elaborar e Revisar Políticas: Desenvolver e atualizar manuais, procedimentos internos e normas regulatórias.
-
Conduzir Investigações Internas: Apurar denúncias recebidas pelo Canal de Denúncias voltadas a PLD/FTP.
-
Acompanhar Auditorias: Prestar suporte em auditorias internas e externas, assegurando o cumprimento de obrigações regulatórias.
-
Disseminar a Cultura de Compliance: Desenvolver comunicações e apoiar treinamentos para clientes, colaboradores e parceiros.
-
Apoiar a Gestão de Riscos: Auxiliar na identificação e avaliação de riscos regulatórios da empresa.
- Vivência mínimo de 5 anos de atuação sólida na área de Compliance
- Formação: Graduação concluída em Direito ou Administração .
- Especialização: Pós-graduação na área de Compliance (Gestão de Riscos, Compliance Financeiro) ou Certificações de mercado em PLD/FTP.
- Conhecimento Regulatório: Familiaridade com rotinas de reporte a órgãos reguladores (como BCB e COAF ) e normas do setor financeiro.
- Habilidades Técnicas: Capacidade analítica para interpretar normas, excelente redação para políticas internas e domínio do Pacote Office (Excel intermediário, PowerPoint e Word).
- Imprescindível disponibilidade para atuar 100% presencial na Vila Olimpia/Faria Lima
-
Curiosidade Investigativa: Atenção minuciosa a detalhes e forte senso crítico para Due Diligence.
-
Ética e Discrição: Postura íntegra e confidencialidade no trato de informações sensíveis.
-
Proatividade e Comunicação: Facilidade para alertar sobre riscos de forma clara e interagir de maneira colaborativa com diferentes áreas.
- day of no mês de aniversário
- VR/VA
- Assistência Médica e odontológica
- Seguro de Vida
- Total Pass
Vaga publicada há 10 horas atrás
Empregos semelhantes que podem ser interessantes para vocêCom base na vaga Analista de Compliance III em São Paulo, SP
- PCD - Analista De Compliance Pleno - Detalhes da Vaga. ● De 44 pessoas, hoje somos mais de 4500 em todo o mundo, presentes em 4 continentes e em... ...só um repensar constante nos manterá atuantes no mercado. ●III. ● Socialmente EngajadaConscientes dos aspectos sociais do nosso...
Caderno Nacional
São Paulo, SPhá 1 dia atrás - PCD - Analista De Compliance Sênior - Detalhes da Vaga. ● De 44 pessoas, hoje somos mais de 4500 em todo o mundo, presentes em 4 continentes e... ...só um repensar constante nos manterá atuantes no mercado. ●III. ● Socialmente Engajada ??Conscientes dos aspectos sociais do...
Caderno Nacional
São Paulo, SPhá 14 horas atrás - Analista De Compliance Sênior - Detalhes da Vaga. ● Trabalhamos por um único propósito: desenvolver o mundo com energia limpa em larga escala, e para alcançarmos este objetivo, acreditamos que as pessoas são parte fundamental desse processo. ●Estamos com uma oportunidade...
Caderno Nacional
São Paulo, SPhá 14 horas atrás - Analista De Compliance Júnior - Detalhes da Vaga. ● Presente em mais de 100 países, nossos colaboradores estão a postos para apoiar sua empresa com serviços de Auditoria, Consultoria e BPO reconhecidos pelo mercado no Brasil e no mundo. ●Como é atuar conoscoPor meio da...
Caderno Nacional
São Paulo, SPhá 14 horas atrás - Analista De Compliance Pleno - Detalhes da Vaga. ● Responsável por apoiar e executar atividades do programa de Privacidade de Dados e de Compliance, garantindo aderência às legislações aplicáveis (especialmente LGPD), normativos internos e boas práticas de governança corporativa...
Caderno Nacional
São Paulo, SPhá 1 dia atrás - Analista Compliance Pl - Detalhes da Vaga. ● E isso só é possível porque temos uma equipe incrível, com brilho nos olhos e vontade de realizar! É assim que fazemos acontecer! Inspirados pelo Poder dos Sonhos e movidos pelas crenças fundamentais da nossa Filosofia: #respeito...
Caderno Nacional
São Paulo, SPhá 1 dia atrás - Analista De Compliance Sênior - Detalhes da Vaga. ● Presente em mais de 100 países, nossos colaboradores estão a postos para apoiar sua empresa com serviços de Auditoria, Consultoria e BPO reconhecidos pelo mercado no Brasil e no mundo. ●Como é atuar conoscoPor meio da...
Caderno Nacional
São Paulo, SPhá 1 dia atrás - Quer se candidatar a esta vaga? Criar meu currículo Já tenho conta. Formação Acadêmica: Não informado Salário: A combinar Cargo: Analista administrativo Empresa: Controller bms Automação predial. Ramo: Informática/ Tecnologia (BD)
R$ 3.724,35
...Efetivo – CLT Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Jurídica - Trabalhista Nível hierárquico: Analista VALORIZADO Tempo de experiência: Entre 3 e 5 anos HABILIDADES Comunicação assertiva e clara Construção de relatórios...- ...SP Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Auditoria - Auditoria Externa Nível hierárquico: Analista Requisitos Escolaridade Mínima: Ensino Superior Benefícios adicionais...
- Analista De Ética E Compliance - Detalhes da Vaga. ● Este(a) profissional será responsável por:Desenvolvimento e gestão de políticas: Elaborar, revisar e implementar políticas, procedimentos, protocolos e controles internos que garantam a conformidade com as normas internas...
Caderno Nacional
São Paulo, SPhá 1 dia atrás R$ 4.800
...realizando contagens periódicas, ajustes sistêmicos e análise de divergências entre estoque físico e ERP. Apoiar os processos de compliance fiscal, assegurando rastreabilidade das movimentações e suporte às demandas de Bloco K, SPED Fiscal e controles contábeis. Administrar...PURO DIGITAL LTDA
São Paulo, SPhá 20 dias atrás- Analista Senior Compliance Regulatório - Detalhes da Vaga. ● Nosso ambiente é feito de gente movida pela vontade de interagir de forma colaborativa e disposta a se desafiar todos os dias. ● Estamos cheios de energia para continuar transformando o mercado financeiro. ●...
Caderno Nacional
São Paulo, SPhá 14 horas atrás - Analista Compliance Júnior Pld - Detalhes da Vaga. ● O objetivo central é assegurar o cumprimento das normas do Banco Central (Bacen) e do COAF, mitigando riscos de sanções e preservando a reputação do banco perante o mercado e os órgãos reguladores. ●Desafios da posição...
Caderno Nacional
São Paulo, SPhá 1 dia atrás - Analista De Compliance E Governança Pleno - Detalhes da Vaga. ● Se você tem perfil analítico, gosta de atuar em ambientes regulados e busca contribuir para a melhoria contínua dos controles e processos, essa oportunidade pode ser para você. ●Responsabilidades:- Executar...
Caderno Nacional
São Paulo, SPhá 14 horas atrás - ...Efetivo – CLT Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Marketing - Marketing Nível hierárquico: Analista Requisitos Escolaridade Mínima: Ensino Superior Formação desejada: Marketing, Ensino Superior Publicidade e propaganda...
- ...Descrição da Vaga Estamos em busca de uma pessoa para atuar no time de Compliance, com foco em monitoramento regulatório, prevenção à lavagem de dinheiro e conformidade, sendo importante ter atenção a detalhes,...
R$ 1.000
NOSSA EMPRESA A Zurich incentiva a diversidade em todas as suas formas! Convidamos as #mulheres, pessoas #negras, pessoas com deficiência #PCD, #LGBTQIA+ e profissionais da #melhor idade a se candidatarem às nossas vagas! Imagine trabalhar em uma empresa que realmente...- ...medicamentos e tratamentos biossimilares. Responsabilidades e atribuições - Avaliação de riscos dos projetos e recomendações de compliance. - Condução de reuniões, elaboração e apoio em apresentações para reuniões estratégicas. - Ponto focal para dúvidas do...
R$ 4.481 a R$ 5.000 mensal
...da cultura de integridade e conformidade da companhia. Responsabilidades e Atribuições Apoiar na disseminação da cultura de Compliance e integridade dentro da empresa; Realizar avaliação de integridade (Due Diligence) de fornecedores e parceiros;...- ...Na Gamewiz, a área de Compliance tem um papel essencial para garantir que nossas operações sejam conduzidas com ética, segurança e em conformidade com as regulamentações do setor. Atuamos de forma estratégica para promover integridade, transparência e mitigação de riscos...
- ...Descrição : Gestão do Programa de Compliance; Avaliação de Riscos de Compliance; Elaboração e Revisão de Políticas; Treinamento e Cultura de Ética; Investigações Internas; Gestão do Canal de Denúncias; Due Diligence de Terceiros; Interação com Reguladores e...
- ...Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Administração - Administração Geral Nível hierárquico: Analista VALORIZADO Tempo de experiência: Entre 1 e 3 anos Requisitos Escolaridade Mínima: Ensino Superior Benefícios adicionais...
- ...canal de denúncias, às investigações e aos planos de ação designados. Requisitos e qualificações Experiência comprovada em Compliance com atuação direta em investigações internas de diferentes naturezas e na gestão de canal de denúncias. Experiência na...
- Na Mills, acreditamos que construir vai muito além do nosso modelo de negócio. É sobre criar conexões, gerar oportunidades e transformar histórias com impacto real. Com mais de 72 anos de história, somos referência nacional em locação de plataformas elevatórias, máquinas...
- O que buscamos? Atribuições principais: Administrar ambientes computacionais e participar na definição da arquitetura tecnológica para garantir segurança da informação, levantando riscos e vulnerabilidade; Administrar e implantar Firewall; Participar de reuniões...
- Responsável pelo em acompanhamento de execução e controle de custos e orçamentos de obras, assegurando precisão no controle de custos e previsões financeiras dos projetos e suporte administrativo, financeiro e documental de obras. Responsabilidades e atribuições ...
- ...acompanhamento para garantir a efetividade dos controles implementados. Trabalhar em parceria com áreas de negócio, tecnologia, compliance, auditoria e riscos para viabilizar soluções sustentáveis. Apoiar testes de desenho e efetividade de controles, bem como...
- ...inovação com respeito e confiança. Venha você também fazer parte desta equipe de sucesso! Dados da vaga em aberto CARGO: Analista de Inteligência de Dados II SETOR: MATRIZ - TI CORPORATIVA ESCALA: 5x2 (Seg. a Sex.) HORÁRIO: Das 08:00 às 17:00...
- Aqui na Quatá somos movidos por grandes desafios e guiados por nossos valores! Venha fazer parte desta trajetória. Analisar, classificar e efetuar lançamentos contábeis, atuando nas atividades de análise e controle contábil, através da conciliação, classificação, lançamento...
Deseja receber mais vagas?
Assine e receba vagas semelhantes a Analista de Compliance III. Seja o primeiro a se candidatar!
