Especialista Em Pld

Especialista Em Pld - Detalhes da Vaga. ● Além disso, mitigar riscos na conexão entre o mercado de câmbio brasileiro, trilhas bancárias tradicionais e o ecossistema de ativos virtuais. ●- Monitoramento operacional contínuo: desenvolver e calibrar cenários para identificar atipicidades em operações de câmbio (pronto, futuro, financeiro e comercial) integradas a criptoativos. ●- Análise do embasamento econômico: elaborar e solicitar RFIs, avaliar a capacidade financeira de clientes e contrapartes, a coerência das transações e a documentação suporte de câmbio (faturas, contratos, faturamento de imp/exp). ●- Identificação de relacionamentos aninhados (nesting): monitorar a rede de agentes, PSAVs/VASPs parceiras e intermediários para garantir a higidez dos controles em fluxos consolidados. ●- Devida diligência (CDD/EDD): conduzir diligência aprofundada em contas e clientes, identificando beneficiários finais (UBO), origem dos fundos e perfil transacional. ●- Comunicações regulatórias: elaborar pareceres técnicos, dossiês de investigação e reportes de operações suspeitas ao Coaf, e atender demandas do Banco Central do Brasil (Bacen). ●2. ● Aprimoramento de produtos e serviços- Suportar o desenvolvimento de produtos e serviços para os diferentes modelos operacionais de clientes: avaliar e monitorar riscos de PLD-FTP e compliance em parcerias comerciais, assegurando a correta aplicação de KYC/KYP pelos parceiros. ●- Ativos virtuais: garantir que transações transfronteiriças (fiat e ativos virtuais) transmitam os dados completos do originador e do beneficiário, em conformidade com as normas regulatórias de ativos virtuais. ●3. ● Monitoramento tecnológico e sanções- Análise on-chain e off-chain: integrar o monitoramento transacional clássico com ferramentas de rastreabilidade em blockchain (análise de carteiras e contratos inteligentes). ●- Triagem de sanções e geolocalização: garantir a eficácia das travas automatizadas contra listas de sanções (nacionais e internacionais) e bloqueios por IP em jurisdições de alto risco. ●- Atendimento a RFIs: ponto focal técnico no envio e resposta a Pedidos de Informações (Requests for Information) de bancos correspondentes e instituições parceiras. ●O que esperamos que você tenha:- Experiência: sólida atuação em PLD/FTP no mercado de câmbio brasileiro (bancos, corretoras ou distribuidoras), em posições de compliance em Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais (PSAVs) e/ou operações de remittance e pagamentos transfronteiriços. ●- Regulação local: amplo domínio da regulamentação do Banco Central do Brasil para o mercado de câmbio (ex. ●: Resolução BCB nº 44/2020, Resolução BCB nº 277/2022 e Lei nº 14. ●478/2022). ●- Análise documental: familiaridade com a validação do embasamento documental de operações cambiais comerciais e financeiras. ●- Ativos virtuais: conhecimento prático sobre funcionamento de blockchain, arquitetura de stablecoins e uso de ferramentas de análise on-chain (ex. ●: Chainalysis, TRM Labs, Elliptic). ●- Idiomas: inglês avançado/fluente (necessário para atendimento a RFIs internacionais e análise de parceiros globais). ●Diferenciais:- Certificações na área de PLD/Compliance (ex. ●: CAMS, ABT1, CGSS ou PQO Câmbio/Compliance B3). ●- Regulação cripto: domínio da regulamentação do Banco Central do Brasil para o mercado de ativos virtuais (ex. ●: Resoluções BCB nº 520 e 521 de 2025). ●Com 4 milhões de clientes em 12 anos de operação, o MB | Mercado Bitcoin é a plataforma de investimentos em ativos digitais líder na América Latina, referência em blockchain e a terceira maior tokenizadora de crédito privado do mundo. ● Primeiro unicórnio cripto brasileiro, com sedes no Brasil e em Portugal, opera com os mais altos padrões de transparência e integridade financeira, sendo auditada desde 2018, há 3 anos pela EY, uma das maiores empresas de auditoria do mundo. ●Vem construir o futuro agora!Acreditamos que a liberdade é o caminho para construir futuros — e o futuro começa aqui. ● Somos protagonistas da transformação digital, desafiamos padrões e criamos o amanhã hoje, impactando a vida de milhões de pessoas. ●Nosso propósito é claro: transformar a relação das pessoas com o dinheiro e promover a liberdade financeira como multiplicadora de sonhos e conquistas. ●Nosso jeito de serSabemos que grandes ideias só fazem sentido quando transformam vidas. ●Nosso padrão é entregar com responsabilidade, excelência e impacto. ●Aqui, coragem é critério de escolha: desafiamos o óbvio com ousadia, sem medo de criar o novo e o transformador. ●Criamos conexões autênticas, deixamos nossa marca e construímos o futuro com propósito para deixamos nossa marca por onde passamos e construímos o futuro com propósito. ●No MB, a expectativa é alta — porque o que fazemos não é trivial. ●Nossos talentos poderiam estar em qualquer lugar, mas preferem estar onde o futuro acontece. ●Sentiu que é pra você? Então não espera o futuro chegar — vem construir ele com a gente. ●Are you available to work on the hybrid model at São Paulo, São Paulo, Brasil? * Yes No#J-18808-Ljbffr. Requisitos para participar do processo. ● . O que oferecemos.