Consultor de Atendimento Bilíngue - Prevenção a Fraude - SP

Atividades do Cargo:  Principais responsabilidades Realizar investigações, validar dados de clientes e transações, identificar riscos potenciais e documentar as decisões relativas aos casos de acordo com as normas de conformidade. PEP -Analisar alertas gerados a partir de possíveis correspondências com bases de dados PEP globais e locais; - Analisar informações do cliente para determinar a possível exposição a PEP; -Realizar pesquisas adicionais utilizando pontos de dados relevantes, como ocupação e detalhes do empregador; -Encaminhar as correspondências confirmadas ou potenciais à equipe interna de Crimes Financeiros; -Aprovar falsos positivos com evidências e documentação adequadas; - Manter registros de investigação claros e precisos. Sanções - Analisar alertas de sanções relacionados a nomes, palavras-chave, locais e dados de transações; - Analisar informações de clientes e transações em comparação com bancos de dados globais de sanções; -Validar correspondências usando pontos de dados adicionais, como data de nascimento e identificadores relacionados; -Encaminhar as correspondências de sanções confirmadas para a equipe interna de Crimes Financeiros; -Encerrar alertas de falsos positivos com justificativa e documentação adequadas; -Manter registros detalhados dos casos, alinhados aos padrões operacionais e aos SLAs (Acordos de Nível de Serviço).

Requisitos da Vaga:  Maioridade legal (18 anos ou mais). Ensino médio completo (diploma do ensino médio). É preferencial ter concluído ou estar cursando o bacharelado. Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal em inglês (CEFR: C1 ou C2). residir em São Paulo/SP. Experiência prévia em serviços financeiros, prevenção de fraudes, compliance, crimes financeiros ou áreas afins é desejável.

Jornada de Trabalho: Horários: Diversos - Escala: 6x1 Jornada de trabalho: 6h20

Salário e Benefícios: Programa de Idiomas. Plano de Carreira. Convênio Educacional: descontos de até 50% para apoiar seu desenvolvimento. PLR diferenciada reconhecemos e recompensamos o seu desempenho. Vale-refeição e vale-alimentação. Vale-combustível (para período da madrugada). Cartão Bullla: adiantamento salarial e crédito consignado. Seguro de Vida e Auxílio-Funeral: tranquilidade para você e sua família. TotalPass: qualidade de vida e acesso à rede de academias. Plano de Saúde com dependentes cuidamos de quem você ama. Auxílio-Creche: até os 60 primeiros meses da criança, para apoiar quem é mãe ou pai. Programa de Qualidade de Vida: bem-estar físico, mental, social e financeiro.

Formação Acadêmica:

Não informado

Salário:

0

Cargo:

Outros

Empresa:

Rh ser consultoria empresarial

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Ramo:

Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção

(IB)