Analista de pld pleno - temporário
Vagas Banco Sofisa
- Experiência em atividade de PLD;
- Conhecimento dos regulamentos de AML;
- Proficiência em MS Office;
- Excelente habilidade de comunicação oral e escrita;
- Habilidades analíticas;
- Flexibilidade e organização para trabalhar com filas, metas e tarefas dinâmicas;
- Alto nível de precisão e atenção aos detalhes;
- Saber como trabalhar de forma independente e de maneira organizada;
- Ensino superior completo em Direito, Administração ou área correlatas;
- Conhecimento da ferramenta E-guardian (diferencial)
- Conhecimento em Power BI ou ferramentas de visualização e consulta de dados (diferencial)
- Experiência com uso de ferramentas de Inteligência Artificial para otimização de análises, pesquisas, elaboração de relatórios etc. (diferencial).
- Realizar investigações e pesquisas sobre clientes e fornecedores;
- Monitorar alertas de PLD/FTP e investigar movimentações atípicas;
- Elaborar pareceres técnicos sobre operações suspeitas;
- Documentar e relatar as descobertas da análise/investigação e preparar os arquivos do caso com a documentação de apoio necessária;
- Análise de operações, contrapartes e limites de câmbio para clientes;
- Elaborar relatórios gerenciais com dados estatísticos dos trabalhos realizados;
- Realizar comunicações ao COAF;
- Realizar rotinas de Conheça Seu Funcionário;
- Ajudar a equipe de AML a gerenciar riscos analisando a causa raiz dos problemas e o impacto nos negócios;
- Apoiar auditorias internas, externas e fiscalizações regulatórias.
Vaga publicada há 10 horas atrás
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