Analista de Compliance - Foco em Monitoramento - SC
Merkel recursos humanos
Analista de Compliance – Foco em Monitoramento, Brasil (Home Office) Buscamos um profissional focado em garantir a segurança e a conformidade de operações por meio do monitoramento transacional inteligente. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:Executar e aprimorar atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). Realizar a análise, investigação e tratamento direto de alertas de monitoramento transacional. Investigar operações e comportamentos atípicos, elaborando pareceres técnicos detalhados. Elaborar Relatórios de Atividades Suspeitas (RAS) e conduzir as comunicações necessárias ao COAF. Atuar ativamente nos processos de diligência em todas as esferas:KYC, KYB, KYE e KYP. Atender com precisão e agilidade às demandas de órgãos reguladores, com foco especial no Banco Central do Brasil. Participar ativamente da revisão e parametrização das regras do nosso sistema de monitoramento de transações. Apoiar a atualização constante de nossas políticas, normas e controles internos REQUISITOS:Ensino Superior completo em Direito, Administração, Contabilidade, Economia, Engenharias ou áreas correlatas. Vivência em Compliance, Riscos ou Controles, com foco prático em Monitoramento Transacional e PLD/FT dentro de Instituições Financeiras. Domínio completo de processos de análise de risco e esteiras de diligência (KYC/KYB). Excelente habilidade de escrita e redação técnica para a elaboração de pareceres e relatórios. SERÃO DIFERENCIAIS:Formação complementar ou certificações específicas na área de Compliance e Gerenciamento de Risco. Experiência prévia em parametrização e ajuste de regras de ferramentas de monitoramento. OUTRAS INFORMAÇÕES:Regime de Contratação:Flexível (Opção entre CLT ou PJ) Disponibilidade integral, de segunda a sexta-feira.
Formação Acadêmica:
Não informado
Salário:
A combinar
Cargo:
Outros
Empresa:
Merkel recursos humanos
Atua como agência de emprego online.
Ramo:
Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção
(BH)- ...Estamos em busca de um(a) profissional com experiência em gestão de loja, liderança de equipes e foco em resultados. Procuramos alguém comunicativo(a), proativo(a), com perfil comercial e capacidade de motivar e desenvolver a equipe. Se você gosta de desafios, tem paixão...
Empresa não divulgada
Joinville, SChá 2 minutos atrás - ...Estamos buscando um(a) Assistente de Logística para compor o quadro da equipe operacional de Joinville/SC. Procuramos alguém com perfil proativo e organizado, que tenha atenção aos detalhes, senso de responsabilidade e esteja em busca de crescimento e desenvolvimento...
CONTINENTAL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
Joinville, SChá 2 minutos atrás - Estamos em busca de profissionais comprometidos para integrar nossa equipe e atuar na fabricação de nossos ônibus rodoviários. A vaga é efetiva e exclusiva para pessoas com deficiência. Responsabilidades e atribuições As oportunidades são diversas, para área de solda, ...
- ...Buscamos um(a) Analista de Treinamento para integrar nosso time de RH, com o propósito de promover a capacitação, integração e engajamento... ...cultural e técnico; - Desenvolver e aplicar treinamentos com foco em mudança e melhoria de cultura e clima organizacional; - Criar...
- Atua na confecção e reparação de todos os moldes de fiber-glass utilizados na empresa, orientando-se por procedimentos operacionais existentes e desenhos técnicos, traçando coordenadas, dando acabamentos, confirmando medidas e dimensões, utilizando-se de todos os recursos...
- ...inscreva-se e torne-se uma das estrelas da Busscar.: Formação Acadêmica: Não informado Salário: A combinar Cargo: Analista de custos Empresa: Busscar Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores Ramo:...
- . Responsabilidades e atribuições Detalhamento de projetos dentro das normas de desenhos técnicos, com orientação dos projetistas. Requisitos e qualificações - Formação técnica completa ou cursando superior Engenharia Mecânica (afins); - Conhecimento em metrologia; - Experiência...
- ...entregue a clientes, fornecendo suporte técnico de Pós-venda aos clientes. - Registrar as reclamações dos clientes e informar ao analista técnico de pós venda, mantendo os registros detalhados das interações com os clientes. - Fornecer feedback para melhoria do produto...
- ...Informações adicionais COMPLETAM O PERFIL - Domínio Técnico - Liderança - Motivação e Energia para o Trabalho - Planejamento / Organização - Foco em Resultados - Comunicação - Relacionamento Interpessoal e Administração de Conflitos - Tomada de Decisão - Foco no cliente interno...
- Description Venha construir sua carreira de sucesso aqui! O Jovem Aprendiz terá como missão atuar no suporte à equipe de vendas, fazendo a conferência dos contratos assinados, visando pelo auxílio nas efetivação da venda com assertividade nos prazos descritos no processo...
- ...Venha construir sua carreira de sucesso aqui! A missão do Analista P&D é gerar conhecimento para a organização, criando acervo e capital intelectual úteis para criação ou aprimoramento de produtos, processos e serviços. Responsabilidades e atribuições - Desenvolver novos...
- ...construir sua carreira de sucesso aqui! O Analista de Vendas tem como missão cumprir as... ...das imobiliárias parceiras-Acompanhar e monitorar as fases da venda dando suporte para efetivação... ...contínua dos nossos processos com foco na qualidade e sustentabilidade. Se você...
- ...tecnologia para garantir melhoria contínua dos nossos processos com foco na qualidade e sustentabilidade. Se você é apaixonado por... ...Acadêmica: Não informado Salário: A combinar Cargo: Analista de desenvolvimento de produtos Empresa: Rôgga Empreendimentos...
- ...Venha construir sua carreira de sucesso aqui! A missão do Analista Financeiro III é contribuir para melhorar o desempenho financeiro da... ...tecnologia para garantir melhoria contínua dos nossos processos com foco na qualidade e sustentabilidade. Se você é apaixonado por...
- ...Sólido conhecimento no sistema SAP - Módulo FI - Experiência como analista de sistemas - Superior completo na área de Sistemas de... ...tecnologia para garantir melhoria contínua dos nossos processos com foco na qualidade e sustentabilidade. Se você é apaixonado por construir...
- Atuará nas atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo. Necessário conhecimento na área de atuação. Beneficios: Formação Acadêmica: Não informado Experiência: Salário: A combinar Cargo: Comprador Empresa: Rôgga Empreendimentos Construção civil de prédios ...
- ...evidente em cada projeto que realizamos. Investimos em capacitação e tecnologia para garantir melhoria contínua dos nossos processos com foco na qualidade e sustentabilidade. Se você é apaixonado por construir e compartilha dos nossos valores: _COMPETITIVIDADE _para liderar...
- ...; Conduzir reuniões e planejamento de vendas com a equipe de corretores; Treinar e acompanhar equipes de corretores; Acompanhar e monitorar as fases da venda dando suporte para efetivação das mesmas; Monitorar e agir para o alcance de metas e indicadores de vendas; Cumprir...
- ...Description Venha construir sua carreira de sucesso aqui! O Analista Assistência Técnica tem como missão a ssegurar a satisfação do... ...dos materiais para atendimento da equipe de campo nas unidade. Monitorar o andamento dos serviços tanto da equipe de mão de obra própria...
- ...Salário: Não informado Jornada e Horário(s): A combinar Formação Acadêmica: Não informado Salário: A combinar Cargo: Analista de TI Empresa: Rôgga Empreendimentos Construção civil de prédios residenciais. Ramo: Construção Civil / Engenharia...
- Venha construir sua carreira de sucesso aqui! A missão do Comprador é garantir a contratação do melhor prestador de serviços para atender as demandas das obras, atendendo o nível de qualidade, prazo e custos. Responsabilidades e atribuições - Analisar as avaliações dos...
- ...Legislação SST e NRs-Primeiros Socorros-Residir no Litoral Norte/SC Informações adicionais-Auxílio Alimentação:R$23,00 por dia (Sem desconto... ...para garantir melhoria contínua dos nossos processos com foco na qualidade e sustentabilidade. Se você é apaixonado por construir...
- ...serviços e reparos de obras civis. O profissional irá atuar em Litoral/SC Responsabilidades e atribuições - Atender os clientes e executar... ...para garantir melhoria contínua dos nossos processos com foco na qualidade e sustentabilidade. Se você é apaixonado por construir...
- Description Venha construir sua carreira de sucesso aqui! A missão desta posição é produzir peças pré-fabricadas de concreto com qualidade e segurança. Responsibilities Ler e interpretar projetos de produção de peças pré-moldadas; Efetuar a limpeza das fôrmas e aplicar...
- ...Venha construir sua carreira de sucesso aqui! A missão do Analista Jurídico é prestar suporte à todas as áreas da empresa, visando cumprir... ...para garantir melhoria contínua dos nossos processos com foco na qualidade e sustentabilidade. Se você é apaixonado por construir...
R$ 1.820
Auxiliar no processo de pintura de vidros, alumínios e metalom cuidando de todos os detalhes, com oportunidade de assumir o posto de pintor posteriormente Perfil que procuramos: Ensino médio completo; Desejável ter experiência na área; Salário: Inicial: R$ 1.820,00 e após...- Acompanhar, executar e propor melhorias nos Programas de Proteção de Riscos (PPR), com atuação direta em campo para verificação da efetividade das medidas implementadas. Prestar suporte técnico em campo e administrativo para adequação documental ao eSocial, garantindo ...
- ...completo ou cursando em Gestao de RH, Administracao, Ciencias Contabeis ou areas correlatas. Vivência com Departamento Pessoal, com foco principal em processos admissionais de ponta a ponta. HORARIO:Segunda a sexta feira, das 8h as 18h, com intervalo das 12h42 as 13h54...
- ...Registrar e relatar atividades diárias, incluindo visitas, propostas e resultados, utilizando ferramentas de CRM ou planilhas para monitoramento. – Fornecer feedback sobre o mercado, concorrência e oportunidades de melhoria, contribuindo para o planejamento estratégico...
VITAFOR
Joinville, SChá 1 dia atrás - Analista De Segurança Do Trabalho - Detalhes da Vaga. ● Este(a) profissional desempenhará um papel chave e estratégico, sendo o responsável técnico por suportar e direcionar as diretrizes de segurança nas operações do grupo. ● A área é responsável por garantir a governança...
Caderno Nacional
Joinville, SChá 1 dia atrás
Deseja receber mais vagas?
Assine e receba vagas semelhantes a Analista de Compliance - Foco em Monitoramento - SC. Seja o primeiro a se candidatar!
