ANALISTA DE COMPLIANCE - MS
Efetivo
Evoluir rh
Graduação em Direito, Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas Pósgraduação/MBA em Compliance, Gestão de Riscos ou Direito Regulatório será considerado um diferencial Conhecimentos: Vivência prévia em compliance, PLD/AML ou gestão de riscos Experiência em setores regulados: fintechs, bancos, seguradoras, iGaming/apostas, meios de pagamento (diferencial, não obrigatório) Vivência com KYC/KYB e onboarding de clientes (diferencial) Noções de LGPD e proteção de dados Familiaridade com legislação de PLD/FT (Lei 9.613/98) e normativos de órgãos reguladores Excel intermediário/avançado Conhecimento de ferramentas de compliance/KYC (diferencial) Responsabilidades: Conduzir análises de KYC/KYB no onboarding de clientes e parceiros Monitorar aderência a normativos de PLD/FT e legislação setorial aplicável Apoiar na elaboração e atualização de políticas internas de compliance Avaliar riscos regulatórios em novos produtos, parcerias e estruturas societárias Interface com áreas jurídica, operações e tecnologia para garantir conformidade ponta a ponta Elaborar relatórios e pareceres de compliance para a liderança Tipo de contratação: Pessoa Jurídica Quantidade: 1 Local: Três Lagoas.
Formação Acadêmica:
Não informado
Salário:
A combinar
Cargo:
Analista administrativo
Empresa:
Evoluir rh
Treinamento, recrutamento e seleção.
Ramo:
Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção
(BH)Vaga publicada há 2 dias atrás
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